证券代码：300942       证券简称：易瑞生物          公告编号：2025-046 债券代码：123220       债券简称：易瑞转债            深圳市易瑞生物技术股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示：   深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自 2025 年 当期转股价格 8.87 元/股的 130%（即 11.531 元/股）。如后续公司股票收盘价格 继续不低于当期转股价格的 130%，预计可能触发“易瑞转债”有条件赎回条款。 根据《深圳市易瑞生物技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定， 届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或 部分未转股的“易瑞转债”。敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定， 并及时关注公司后续公告，注意投资风险。   一、可转债基本情况   （一）可转债发行情况   经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1447 号）同意 注册，公司于 2023 年 8 月 18 日向不特定对象发行可转债 3,281,967 张，每张面 值为人民币 100.00 元，发行总额为人民币 328,196,700 元，期限为 6 年。   （二）可转债上市情况   经深圳证券交易所同意，本次可转债已于 2023 年 9 月 6 日起在深圳证券交 易所挂牌交易，债券简称“易瑞转债”，债券代码“123220”。   （三）可转债转股期限   本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易 日起至可转债到期日止，即 2024 年 2 月 26 日至 2029 年 8 月 17 日。    （四）可转债转股价格历次调整情况    “易瑞转债”的初始转股价格为 12.87 元/股。    （1）2024 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于董事会提议向下修正“易瑞转债”转股价格的议案》。2024 年 9 月 18 日， 公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案，同意向下修正“易 瑞转债”的转股价格。同日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于向下修正“易瑞转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》等相关规定及 公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“易瑞转债”的转股价 格向下修正为 8.89 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 9 月 19 日起生效。具体 内容详见公司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正“易瑞转 债”转股价格的公告》。    （2）因公司实施 2024 年度权益分派方案，“易瑞转债”的转股价格由 8.89 元/股调整为 8.87 元/股，调整后的转股价格于 2025 年 5 月 28 日生效。具体内容 详见公司于 2025 年 5 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于调整“易瑞转债”转股 价格的公告》。    二、可转债有条件赎回条款    根据《募集说明书》中的约定，公司本次发行的可转换公司债券有条件赎回 条款如下：    “在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权 决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债： 易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365    IA：指当期应计利息；    B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交 易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”   三、本次可能触发“易瑞转债”有条件赎回条款的情况   自 2025 年 7 月 28 日至 2025 年 8 月 13 日期间，公司股票已有 10 个交易日 的收盘价格不低于“易瑞转债”当期转股价格（即 8.87 元/股）的 130%（即 11.531 元/股）。如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格的 130%，预计可能 触发“易瑞转债”有条件赎回条款。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相 关规定，届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回 全部或部分未转股的“易瑞转债”。   四、风险提示   根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 15 号——可转换公司债券》等相关规定及《募集说明书》的约定，若触发有 条件赎回条款，公司将在满足可转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行 使赎回权，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可 转债相关约定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。   特此公告。                              深圳市易瑞生物技术股份有限公司                                                  董事会

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